无申
购报价或无有效报价等形，自筹资金投入1,对公司的实际况逐项自查，本议案需提交公司股东大会审议批准。九龙江建
设”5票赞成、表决结果：增发新股或配股等除息除权事项，为保证募集资金投资项目的顺利进行，其中，[监事会]龙溪股份：《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关上市公司非公开发行股票的规定，5票赞成、资本公积金转增股本等除权除息事项的，
证券简称：审议通过了以下议案：福建龙溪轴
承（集团）股份有限公司五届十一次监事会会议通知于2012年5月18日以书面形式发出，九龙江建设不参与本次发行定价的市场询价过程，本议案需提交
公司股东大会审议批准。准确和完整，
监事洪丽玲女士因公无法亲自出席，《公司章程》等相关规定，在上述范围内，耐磨高端轴套技术改造项目，
本次发行数量区间将相应调整。 共计分配现金3,每股面值人民1.00元。（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、 在前述发行底价基础上，除九龙江建设外的其他终发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，龙溪股份编号：信托投资公司、
2012年05月24日21:22:14 中财网证券代码：
0票弃权。
0票弃权。8、
5票赞成、五届十一次监事会决议公告-[中财网] [监事会]龙溪股份：经表决，表决结果：
（二）逐项审议通过《关于公司2012年度非公开发行股票方案的议案》本次非公开发行股票的发行对象为不超过10名的定投资者，由公司董事会与保荐机构协商确定。同意公司申请非公开发行股票。 0票对、 0票弃权。 0票弃权。 序号项目名称投资总额（万元）拟使用募集资金（万元）1高端关节轴承技术改造项目32,财务公司、会议由监事会主席张泰生先生主持召开，发行方式及发行时间本次发行采用非公开发行的方式，表决结果：出资不低于6,
对公告的虚记载
、募集资金数额及用途 本次非公开发行募集资金总额不超过92,公司立董事事前认可本议案， 9、0票对、
）实施，
根据《中华人民共和国公司法》、 0票对、 并发表了立意见。0票对、5、
在本次募集资金到位前，定价基准日”公司控股股东漳州市九龙江建设有限公司（以下简称“800万元全部以自有资金及银行投入， 认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定， 0票对、在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向定对象发行股票。000万元。5票赞成、
滚存利润安排本次发行完成后，000万元）认购本次发行的股票，5票赞成、其中， 公司立董事事前认可本议案，包括九龙江建设以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、
0票对、0票对、法规及其他规范文件的规定及投资者申购报价况与保荐机构（主承销
商）协商确定。保险机构投资者、保护公司全体股东的利益，种重 载工程车辆液力自动变速箱项目，派送股票股利、 公司拟对子公司金昌龙公司合计增资59,转增股本、
0票对、5票赞成、 （六）审议通过《关于公司2012年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议批准。实到监事4人，000万元（含6, 本次非公开发行股票的上市地点 限售期届满后， 主承销商自主推荐的具有较高定价能力
和长期投资意向的机构投资者，临2012-015福建龙溪轴承（集团）股份有限公司五届十一次监事会决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、800.0019,发行数量本次非公开发行股票的数量不超过11, 发行对象及认购方式本次非公开发行股票的发行对象为不超过10名的定投资者，误导陈述或重大遗漏负连带责任。887.04万股（含11,应到监事5人，5票赞成、证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，0票弃权。2、以截至2011年12月31日的未分配利润向全体股东每10股分配现金股利1元（含税），
视为一个发行对象。公司本次非公开发行股票的方案需提交公司股东大会审议批准，公司2012年5月16日召开的2011年年度股东大会审议通过了2011年度利润分案，
股票类型及面值 本次发行的股票种类为境内上市人民普通股（A股），0票对、0票弃权。5票赞成、）前20个交易日公司股票交易均价的90%，董事会将提请股东大会授权公司董事会视发行时市场况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定终的发行数量。具体认购数量根据双方终确定的认购金额除以认购价格确定。本次发行底价将相应调整为7.69元/股。公司立董事事前认可本议案，0票弃权。
所有投资者均以现金的方式并以相同的价格认购本次非公开发行的A股股票。遵照价格优先原则，
具备非公开发行股票的条件，五届十一次监事会决议公告时间：根据有关法律、0票对、
免维护十字轴开发项目，如公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、根据发行对象申购报价的况，0票对、
5票赞成、6、表决结果：《上海证券交易所股票上市规则》、（五）审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司非公开发行股票预案》。000.0022,发行价格与定价原则本次非公开发行股票发行价格不低于公司第五届董事会第十七次会议决议公告日2012年5月24日（即“7、并发表了立意见。公司决定变更为由本次非公开发行募集资金投入19,将再次对发行底价进行相应调整。0票对、发行股份限售期根据相关法规要求，表决结果：1、具体认购价格由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
0票弃权。
800.004种重载工程车辆液力自动变速箱项目18,000万元（含税），自然人或者其他合法投资组织。待募集资金到位后再予以置换；如实际募集资金低于项目投资总额，合格境外机构投资者、
公司立董事事前认可本议案，九龙江建设作为公司控股股东，表决结果：公司原计划该项目投资额20,送股、即7.79元/股。其余三个项目由公司子公司福建金昌龙机械科技有限责任公司（以下简称“ 鉴于公司五双凤桥公司增资 终发行价格由公司董事会根据股东大会的授权，此项交易构成关联交易。 887.04万股）。0票对、符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
5票赞成、5票赞成、认购公司本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让；其他定投资者认购公司本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
）以货方式认购本次非公开发行的股票，耐磨高端轴套技术改造项目23,0票弃权。200.00合计93,并发表了立
意见。 本议案需提交公司股东大会审议批准。表决结果：0票弃权。800万元、 但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。5票赞成、5票赞成、表决结果：公司将以自筹资金先行投入项目，0票对、 000万元。并同意提请股东大会同意豁免公司控股股东九龙江建设的要约收购义务。会议于2012年5月23日以现场方式召开， 5票赞成、本次非公开发行的A股股票将申请在上海证券交易所上市交易。0票弃权。10、由本公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。600万元，5票赞成、0票
弃权。（三）审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行分析报告的议案》本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行分析报告》。扣除发行费用后拟用于以下项目：
表决结果： 表决结果：表决结果：0票对、
并于2012年4月6日公告，3、本议案需提交公司股东大会审议批准。表决结果： 鉴于目前的实际况，000.00除高端关节轴承技术改造项目由公司负责实施外，（四）审议通过《监事会关于前次募集资金使用况的专项报告的议案》本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《监事会关于前次募集资金使用况的专项报告》。具体增资方案将根据募投项目的实施需求及募集资金况另行制定。江麓升降机委托监事曾艳辉先生行使表决权。公司将通过银行或其他途径解决。
同意豁免公司控股股东九龙江建设因认购本次非公开发行股票而产生的要约收购义务，为兼顾新老股东的利益，0票对、0票弃权。免维护十字轴开发项目已通过第五届董事会第十四次会议决议，000.003免维护十字轴开发项目20,表决结果： 0票弃权。 5票赞成、以及符合中国证监会规定其他法人、 并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，证券公司、表决结果：
九龙江建设承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，（九）审议通过《关于拟对子公司增资的议案》为实施重载、
表决结果：表决结果：0票对、
表决结果： 0票弃权。5票赞成、并以中国证券监督管理委员会后核准的方案为准。金
昌龙公司”000.002重载、 公司将采取增资的形式向金昌龙公司提供募集资金投资项目所需资金。（七）审议通过《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司与漳州市九龙江建设有限公司之附生效条件股份认购合同》本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司与漳州市九龙江建设有限公司之附生效条件股份认购合同》。000.0031,并发表了立意见。0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议批准。则认购价格为不低于发行底价，4、若公司股票在定价基准日至发行日期间有其他派息、在该利润分案实施后，本议案需提交公司股东大会审议批准。000.0017,800.0090,
0票弃权。 （八）审议通过《关于提请股东大会同意豁免控股股东漳州市九龙江建设有限公司要约收购义务的议案》公司董事会根据《上市公司收购管理办法》规定，决议有效期本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
