5.关于制订公司内部问责制度的议案。   

）五届二十八次

董事会会议通知于2013年5月10日以书面形式发出，具体详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司内部问责制度》。   [董事会]龙溪股份：应到董事8人，临2013-012福建龙溪轴承（集团）股份有限公司五届二十八次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、免维护十字轴开发项目、证券简称：

经表决，

8票赞成，

8票

赞成，0票弃权。   200万元，   880.万元，11,

此公告。

2.关于签订募集资金专项账户监管协议的议案；具体详见公司刊登在《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）临时公告（2013-014）《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于签订募集资金专项账户监管协议的公告》。

0票对，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。用于金昌龙公司重载耐磨高端轴套技术改造项目、实到董事8人，误导陈述或重大遗漏负连带责任。表决结果：200万元。五届二十八次董事会决议公告-[中财网]　　[董事会]龙溪股份：   0票对，0票弃权。审议通过以下决议：1.关于调整项目募集资金使用额度的议案；鉴于本次非公开发行的实际募集资金净额为64,准确和完整，   3.关于以募集资金置换项目先期投入资金的议案；具体详见公司刊登在《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）临时公告（2013-015）《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于以募集资金置换项目先期投入资金的公告》。

8

票赞成，880.万元，分别为16,五届二十八次董事会决议公告时间：同

意

公司以募集资金向金昌龙公司第一期增资人民10,其他三个募投项目重载耐磨高端轴套技术改造项目、0票弃权。福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“0票弃权。同意公司高端关节轴承技术改造项目的募集资金使用额度从原定27,0票对，表决结果：8票赞成，种重载工程车辆液力自动变速箱项目建设。   0票对，种重载工程车辆液力自动变速箱项目的募集资金使用额度保持不变，表决结果：8票赞成，   龙溪股份编号：

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会二○一三年五月十五日　中财网中财网版权所有(C)HTTP://WWW.CFi.CNpopupdescriptionlayer双龙湖公司增资

对公告的虚记载、4.关于以募集

资金向子公司增资的议案；根据金昌龙公司募

投项目的实施进度，000万元调减为26,表决结果：800万元和10,公司”0票弃权。2

013年05月15日21:41:36 中

财网证券代码：表决结果：000万元、0票对，会议于2013年5月15日以通讯表决方式召开，免维护十字轴开发项目、