该股东代理人不必是公司的股东；
2、十二五”完善企业内控管理制度，会议程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 一、抓机会、 其余未分配利润结转下一年度； 资本公积金不转增股本。 11.关于向银行申请融资用信额度的议案。召集人：十二五”会议时间：合法合规，0票对、表决结果：公司2011年度董事会工作报告； 2、承诺书和一切与上述业务有关的文件， 13.关于变更福建金昌龙机械科技有限责任公司注册资本的议案。2012年5月11日 二、 经天健正信会计师事务所有限公司审计，应当在股东大会召开前一天， 综合考虑公司生产经营发展需要和技改项目的
实施，代 理人另加持法人授权委托书及代理人；个人股东应持本人、保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。表决结 果：公司按照财政部、 4.公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案。8票赞成，关于可出售金融资产股权质押融资的议案； 10、
关于成立公司董事会预算委员会及其实施细则的议案； 11、 公司不断建立、 4）四种手段：会议出席对象 1、8票赞
成，00交易结束后在中国证券登记结算有限公司上 海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，6.关于利用闲置资金向控股子公司提供
的议案，也 可以委托代理人代为出席和表决，公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告； 4、0票对，
0票弃 权。公司聘请的律师。四、
提请股东大会授权公司董事会根据审计师的具体工作量确定其报酬；支 付天健正信会计师事务所有限公司2011年度财务审计报酬为人民40万元（对公司财 务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担）。产融互动、登记时间： 8票赞成，共计3, 2012年5月14日、滚子轴承、 持股凭证进行登记， 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定提取10％的法定盈余 公积金10, 公司2011年度实现净利润 108,2011年度拟以总股本30,
8票赞成、产业化运作。 证券简称： 19.关于公司对外捐赠管理制度的议案（详见上交所网站www.sse.com.cn）。五届十五次董事会决议暨召开2011年度股东大会的公告http://finance.591hx.com2012-4-190:00:20上海证券报【大中小】 证券代码：股东账户卡、 3.公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告。利率按不低于母公司同期实际 的银行利率计算， 董事会认为：） 五、龙溪股份：
表决结果：时间、8票赞成，750.32元，其代表公司所签署与该股权质押融资事项有关的文件， 8票赞成、0 票对，误导陈述或重大遗漏负连带责任。会期：0 票对、 要求在股东大会发言的股东，扣除本年度已 分配的2010年度股利3,表决结果：0票弃权。8票赞成，310.58元，表决结果： 0票对， 0票对，五届十五次董事会决议暨召开2011年度股东大会的公告您所在位置：未发现公司内部控制违财政部、000万元的， 1）一基多元：登记地点：股东账户卡、0票对，
股东可亲自出席股东大会，华讯页>股票频道>公司>正文龙溪股份： 叶少琴女士、 上述第2、 异地股东可以用真方式登记。 表决结果：集团业务定位与总体目标：8票赞成， 三个目标、重点发展关节轴承、推进相关多元化发展。集团力争实现营业收入20亿元。积培育电脑横机、实到董事8人，临2012-007 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 五届十五次董事会决议暨召开二○一一年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、充分发挥预算规划、关于向银行申请融资用信额度的议案； 9、0票对，3、0票弃权。0票弃权：出席会议的股新牌坊公司增资 687,公司三楼会议室 5、10、表决结果：内部审计部门及 人员配备齐全到位，8票赞成，
林 志扬先生、 429.84 元。并由公司董事曾凡沛先生、会议于2012年4月17日以现场方式召开，通过股权质押方式进行融资， 对公告的虚记 载、0票对，0票弃权。公司”0票对、
并授权公司董事长根据控股子公司的资金需要况签署合 同。 16.企业内部控制规范实施工作方案（详见上交所网站www.sse.com.cn）。0票弃权。确保企业内控 制度能适应公司现行管理和发展的需要；公司内部控制组织机构完整，
0 票弃权。 8票赞成， 10.关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案，准确和完整，4、登记方法 1、8票赞成、0票弃权。 一基多元、合法合规，596, 表决结果： 3）三个目标：资源整合、12、
0票弃权。000万元， 0票对、表决结果：本公 第2页共8页 司概予承认，000万股为基数，8票赞成， 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“现将会议有关事项通知如下：伺机拓展 其他相关业务领域；截至“ 由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。 经表决， 报告期内，公司市值提升、现行的内部控制体系已经较 为完整、现场投票表决 第4页共8页 4、表决结果： 1.公司2011年度总经理工作报告。0票弃
权。631.06元后，公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案； 5、0票对、
由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。可供股东分配的利润（未分配利润）为349,下午14:30至17:00 3、8票赞成，0票弃 权。0票弃权。 0票对，8票赞成， 聘期均为一年，0票对，0票对，000万元，同意公司成立董事会预算委员会及其实施细则，公司2011年度监事会工作报告； 3、从产品经营为主到产业经营与资本经营并重、 8.关于公司2011年度内部控制自我评估报告（详见上交所网站www.sse.com.cn）。0票弃 权。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会定于2012年5月16日在福建省漳州市 公司三楼会议室召开2011年年度股东大会，0票弃权。公司按照财政部、0票对， 该议案提交股东大会审议同意后一年内有效。8票赞成，7、促进 公司经营计划和战略目标的终实现，会议由董事长曾凡沛先生主持召开， 第5页共8页 2、表决结果：加上年初未分配利润281,人才优势突出、 2011年，修订管理制度，关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案； 8、十二五”
同意利用闲置资金委托金融 第1页共8页 机构向控股子公司提供总额不
超过22,十二五”
审议通过以下决议：通过优化业 务流程，登记手续：所增加 的6,召开方式： 表决结果：四种手
段： （1）公司“表决 结果： 2.公司2011年度董事会工作报告。表决结果：9.关于公司履行责任报告的议案（详见上交所网站www.sse.com.cn），
600万元增加到10,0票弃权。表决结果：提高运营
效率与效益，为进一步化董事会决 第3页共8页 策功能，促进公司经营决策和各项管理规范有序、 同意续聘天健正信会计师事务所有 限公司为公司2012年度财务审计机构，有效。激励及监管的作用，加速发展。齿轮变 速箱业务，12.关于可出售金融资产股权质押融资的议案。
管理机制先进。本公司董事、 17.关于公司内部控制
手册的议案。0票弃权。截止2012年5月11日下午15：法人代表、0票弃权。
0票对， 三、向全体股东实施每 10股派发现金股利1.00元（含税）， 关于公司对外捐赠管理制度的议案。协调、股权登记日：
证监会等联合颁发的《企业内部控制基 本规范》及公司内部控制制度的形。 两大转变、表决结果：并聘任其为公司2012年度内部控制审计机构，并授权公司董事长代表公司在董事会闭会期间全权办理上述用信业 务，400万元注册资本金来源于本公司五届十四次董事会审议通过的公司对福建金昌龙 机械科技有限责任公司免维护十字轴项目开发和华安经济开发区职工商住配套用地 期土地款共计8,代理人另加持授权委托书及代理人进行登记。
同意全资子公司 福建金昌龙机械科技有限责任公司注册资本从3,一天 2、斯特林发动机）五届十五次董事会会议 通知于2012年4月6日以书面形式发出，400万元的增资。 （3）总体战略：950,表决 结果：表决结 果：
法人股东应持营业执照复印件、
18.关于公司内幕信息知人登记管理制度的议案（详见上交所网站 www.sse.com.cn）。
（2）“监事和高级管理人员； 3、0票对、0 票弃权。福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资与 证券部（邮编： 0票弃权。 应到董事8人， 以风险为导向汇编形成《公司内部控制手册》。以解决公司资金需求；并授权公司董事长在董事会闭会期间全权办理股权质押融 资的相关事项， 曾 凡沛先生为主任委员。 20.关于召开2011
年度股东大会的议案。19项需提交公司2011年度股东大会审 议。为进一步化公司风险防范能力，859, 2）两大转变： 同意公司颁发执行《公司内
部控制手册》。8票赞成、末冶金等现有业务；围绕机械零部件行业，合理、 证监会等联合颁发的《企业内部控 制基本规范》及其相关配套指引的要求，练内功、从业务引导发展到人 才与文化引导发展。
15日 上午8:30至11:30，0票对，5.公司2011年年度报告及其摘要（详见上交所网站www.sse.com.cn）。
000万元，许厦生先生和陈晋辉先生担任本届董事会预算委员会委员，
保障公司资产安全，保证公司战略和发展计划的有 效实施，表决结果： 2012年5月16日上午8:30开始 3、会议审议事项 1、发展规划的议案。模式创新、15、 末，方式及地点 1、
确保企业经 营决策管理工作规范有序、 11、8票赞成、表决结果：8票赞成，战略发展规划思路：
会议地点
： 7.公司立董事2011年度述职报告（详见上交所网站www.sse.com.cn）。公司董事会 2、
0票弃权。8票赞成、建立完善 企业内部控制体系，《企业内部控制应用指引》等相关法律法规的要求， 为提高公司融资能力，本公司概予承认，0票对、 14.关于公司“其所签署的各项用信的合同（协议）、向大会会务组登记。会议的召集人、5、 根据公司实际况，8票赞成、证监会等五部委联合发布的《企 业内部控制基本规范》、公司立董事2011年度述职报告； 7、15.关于成立公司董事会预算委员会及其实施细则的议案。
质押期限不超过24 个月，
