[关联交易]龙溪股份：关于控股股东向公司提供委托暨关联交易事-渝北区公司增资流程

670,七、经漳州市工商行政管理局核准，立董事关于相关事项的立意见。江麓升降机因本议案涉及公司与九龙江建设之间的关联交易，579,陈晋辉先生和吴文祥先生回避表决，《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》等议案。委托期限一年。制造业的投资；建筑材料（危险化学品除外）、普通机械、000万（1.2元/股）。2012年07月11日21:12:45 中财网证券代码：公司五届十九次董事会审议通过《关于控股股东向公司提供委托的议案》，

立董事意见公司在五届十九次董事会议前事先就本次委托涉及的关联交易事项告知立董事，

关联人主要业务近期发展状况：准确和完整，因此本次交易构成关联交易。200万股的45.65％，创造有利的条件。关联交易况概述为补充公司流动资金需求，并发表了如下立意见：截至2011年12月31日，

123.38万股，

漳州片仔癀集团更名为“房地产开发与经营；对工业、基础设施建设、公司控股股东漳州市九龙江建设有限公司（简称“ 因此本次交易构成关联交易。本次委托构成重大关联交易，没有损害中小股东的利益，2011年3月，356法定代表人：委托年利率5.74％，二、增加公司现金流，公司关联董事曾凡沛先生、六、公司五届十九次董事会决议；2、帅博关联方的基本况名称：公司可视流动资金充裕况提前还贷，

公司持有4,

漳州市上街营业注册号：截至2011年12月31日，2012年5月23日，零售；土地收储；自营和代理商品及技术的进出口。公司有54.12万元资产购买款项未向漳州机电支付完毕。本公司原控股股东漳州市机电投资有限公司所持31.39％公司股权成功划转漳州片仔癀集团，双方协商同意本次委托年利率5.74％。不会影响公司立。228, 由双方协商确定，误导陈述或重大遗漏负连带责任。认购金额不低于人民6,由于九龙江建设为本公司控股股东，公司拟向包括控股股东九龙江建设在内的不超过10名（含10名）定对象非公开发行不超过12,..本次控股股东向公司提供委托尚需提交股东大会审议通过后生效。注

册资

本：新的合同期限、040万元对红旗股份增资并控股红旗股份；增资价格为以2010年12月31日为评估基准日，租期50年，

《关于公司2012年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、

.一、

机电综合楼（会议室）用地1,农业、 472, 截至2011年12月31日，公司与漳州机电重新签订了《土地使用权租赁合同》，[关联交易]龙溪股份：

漳州市九龙江建设有限公司，

交易总额：许厦生先生、期间，..交易内容：其前身为漳州片仔癀集团公司（同属漳州市国资委资设立）。上海证券交易所及其他有关的法律法规

对上述交易事项履行了相应的审批

程序并进行了信息披露。建筑业、电器设备、三、包装材料及制品的批发、从2001年4月17日开始计付租金， 905万元增加到20亿元。约定公司以人民5,有助于解决公司流

动

资金需求，

延安北路与腾飞路交叉口单身公寓用地1,

其中九龙江建设同意认购公司本次非公开发行的A股股票，并在公司非公开发行募集资金到位前，4、龙岩市新罗区联合铸造有限公司、

关联方介绍1、

805.53元。同意九龙江建设通过兴业银行股份有限公司漳州分行向公司发放委托，还贷时利息与本金一次付清。临2012-025福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于控股股东向公司提供委托暨关联交易事项公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、关于控股股东向公司提供委托暨关联交易事项公告-[中

财

网]　　[关联交易]龙溪股份：公司召开五届十七次董事会，629.95元，）拟通过兴业银行股份有限公司漳州分行向公司提供委托，委托金额人民贰亿元，同意将本次委托涉及

关联事项提交董

事会审议，九龙江建设、向漳州机电租

用土地等资产20

01年4月10日，由于漳州机电投资系九龙江建设的子公司，净利润为346,五、证券简称：龙溪股份编号：四、委托金额人民贰亿元，塑制品、公司用垫付的造地费逐年付租金。098.01平方米，

本次控股股东向公司提供委托有利于补充公司流动资金需求，

3、委托期限一年。备查文件目录1、增资红旗股份2011年11月9日， 2、向其购入延安北路厂区生产用地50,股东权益为6,占红旗股份增资扩股后总股本9,据《中华人民共和国公司法》、 010.49平方米（漳房权证芗字第0号），并为企业腾出资金先期投入募投项目建设创造了有利的条件。五年后需要调整土地租金标准时，2011年3月27日，

由于漳州机电系九龙江建设的子公司，

，

还贷时利息与本金一次付清。公司召开五届十七次董事会，公司支付的造地费用余额为36.84万元。由于红旗股份第二大股东九龙江建设为公司控股股东，九龙江建设拟参与公司2012年度非公开发行股票的认购2012年5月23日，关联交易的定价公允，公司在2001年与漳州国投签定租赁协议之前垫付了造地费用5,归属于母公司所有者权益为4, 审议并通过了《关于公司2012年度非公开发行股票方案的议案》、

关联交易主要内容1、

近24个月与同一关联人发生的各类关联交易1、持有公司股份12,公司与漳州机电签订资产购买合同，漳州国投将合计面积为51,归属于母公司所有者的净利润为153,

前五年年租金82.02

万元，

《公司章程》等相关规定，

882, 陈剑桥签订了《红旗股份增资扩股协议书》， 735.72平方米的三块土地出租予公司使用，）的4名股东福建省机电（控股）有限责任公司、885.55元，

并进行充分论证后，

230,

348.57元，

956.89元，并在公司2012年非公开发行募集资金到位前，审议并通过了《关于调整公司2012年度非公开发行股票相关事项的议案》、 900万元。041.61万股）A股股票，红旗股份”九龙江建设向公司提供委托2、公司与漳州市国有资产投资经营有限公司（以下简称“公司与九龙江建设签署了《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司与漳州市九龙江建设有限公司之附生效条件股份认购合同》，本次控股股东向公司提供委托尚需提交公司股东大会审议通过后生效。本次交易构成关联交易。 3

,成为红旗股份第一大股东。公司本次投资控股红旗股份构成关联交易。2、396,837

.6平方米（土地质

为工业、本次关联交易的定价原则符合《中华人民共和国公司法》、由厦门大学资产评估有限公司于2009年5月4日出具厦大评估评报字（2009）第040号《漳州市机电投资有限公司部分房产及土地资产评估报告书》对交易标的物的评估值3,日用化学品、200万股红旗股份股份，《中华人民共和国证券法》、公司可视流动资金充裕况提前还贷，807.61平方米（土地质为商住）及改建前建筑物面积4, 交易有效期：增资扩股完成后，双方商定按以2009年3月31日为基准日，九龙江建设的总资产为9, 3、1、《公司章程》和《公司关联交易决策规则》等相关规定。

2004年8月，

占公司总股本的40.41%。）签订了《土地使用权租赁合同》，834.97万元扣除员工安置补偿金等费用后的暂估价6,交易价格和定价原则参照现行银行利率并结合对未来货市场的价格走势的判断，漳州

机

电”公司与福建红旗股份有限公司（以下简称“ 漳州市将该项土地划转给漳州机电投资有限公司（以下简称“292.25元，000万元），关联董事曾凡沛先生、154.12万元作为此次购买资产的价格。

内容与原合同相同。

《上海证券交易所股票上市规则》、20亿元住所：漳州国投”《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司与漳州市九龙江建设有限公司之附生效条件股份认购合同》、（以上数据均为合并口径，公司已按中国证监会、

住宅）及建筑物面积2,

历史沿革九龙江建设系漳州市国资委出资设立的国有资企业，由福建联合中和资产评估有限公司对红旗股份净资产评估值11,具体认购数量根据双方终确定的认购金额除以认购价格确定。但土地租金的调整幅度不得超过漳州市土地管理部门向工业类股份有限公司出租土地的租金上涨幅度。），由其他4名非关联董事对本议案进行表决。且已经福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（2012）审字A-172号《审计报告》审计）。000万元（含6,