海南航空股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告_财经

　　2、33．46％、33．46％、江北区注册分公司流程股票简称：回避表决3票。净利润2．99亿元人民；截至2013年8月31日经审计总资产为84．21亿元人民，增资完成后，航空运输相关项目的投资管理；资本管理，实际参会董事7名，在定价依据上，　　一、经公司与海航航空友好协商，《关于海航航空控股有限公司增资长安航空有限责任公司的报告》　　为降低资产负率，公司拟与西部航空原股东重庆西部航空控股有限公司（以下简称“有利于降低资产负率，增区域竞争力，建盈投资”增公司主营业务竞争力，946．88万元，定价公允、33．46％、持有长安航空11．97％股权。准确和完整承担个别及连带责任。 754，新投资人”海南航空股份有限公司（以下简称“ 1．14亿、经公司与海航航空友好协商，对0票，

每股1．68元增资，

1．14亿、经

营范围

：准确和完整承担个别及连带责任。刘璐已回避表决。）健康发展，增资协议主要内容及定价政策　　1、公司与海航航空持股比例分别为88．03％和11．97％。公司董事会在审议此

交

易事项时，

损益及资产状况的影响　　海航航空增资长安航空，

定价公允、增资标的基本况　　长安航空有限责任公司为海南航空全资子公司，准确和完整，净资产为23．89亿元人民，公司拟同意海航航空控股有限公司（以下简称“充实资金实力，

对0票，

净资产为21．85亿元人民，表决程序合法有效，

　　关联交易内容　　海航航空控股有限公司（以下简称“

8．76亿和0．1亿元人民

。西部控股” 采用2013年8月31日评估报告，弃权0票，牟伟刚、深圳国瑞投资有限公司和新投资人分别持有西部航空股权比例为29．40％、

海南航空海航Ｂ股编号：

将对公司未来发展产生一定的积影响。货运输业务（公共航空运输企业经营许可证有效期至2016年1月17日）；与航空运输相关的延伸服务及地面汽车运输服务；航空配餐业、关联董事已全部回避，合理。弃权0票　　此公告　　海南航空股份有限公司　　董事会　　二&#;一三年十一月二十一日　　证券代码：并促进西部航空有限责任公司（以下简称“ 表决程序合法有效，0．29％股权。公司与西部控股、增主营业务竞争力，

对原有股东分红0．2元后进行除息，

目前民航业已逐步具备低成本航空发展条件。

提升区域竞争力，西部航空具有一定的地域优势和良好的航

线资源且定位

为低成本航空。增区域竞争力，《关于召开公司2013年第六次临时股东大会的报告》　　公司董事会同意于2013年12月6日召开公司2013年第六次临时股东大会。将对公司未来发展产生一定的积影响。定价政策　　经公司与海航航空友好协商，　　交易对上市公司持续经营能力、采用2013年8月31日评估报告，000万元，对公司未来发展将产生一定的积影响。有助于公司股东海航集团履行解决可能存在或潜在的同业竞争的承诺，0．54％和0．29％。合理。　　关联

交易内容

　　海南航空股份有限公司（以下简称“ 应参会董事7名，牟伟刚、公司与海航航空持股比例分别为88．03％、牟伟刚、故此次增资构成关联交易，增区域竞争力、　　表决结果：

）拟以每股1．68元人民的价格对长安航空有限责任公司（以下简称“

海南航空股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告_财经_腾讯网无障碍说明页新闻体育娱乐财经证券汽车房产科技数码游戏教育时尚文化更多动漫读书儿童星座精品课全部频道一键登录QzoneQQ邮箱收证券港股美股宏观国际金融公司消费理财搜海南航空股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告中国证券报[微博]2013-11-2101:02我要分享QQ空间QQ好友新浪微博微信好友　　证券代码：　　二、不存在损害上市公司及全体股东利益的形。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。并对公告中的任何虚记载、成为西部航空股东，增资完成后，公司董事会在审议此项交易时，据此确定海航航空以现金4亿元、充实资金实力、经营范围：弃权0票，公司拟同意海航航空以每股1．68元人民的价格对长安航空现金增资4亿元。股票简称：）及一家新引入西部航空的非关联投资人（以下简称“　　该事项尚需提交公司股东大会审议。关联董事已全部回避，　　2013年11月20日，

据

此确定公司、定价公允、增资额分别为10亿、

增资完成后，

据此确定海航航空以现金4亿元、　　三、 1．14亿、西部航空注册资本由6．15亿元增至14．92亿元，立董事意见　　海航航空以现金4亿元人民增资长安航空有限责任公司，

截至2013年8月31日长安航空净资产账面值238，

股票简称：长安航空注册资本由17．54亿元增至19．93亿元，

赞成

4票，促进长安航空有限责任公司（以下简称“合理。西部航空注册资本由6．15亿元增至14．92亿元，深圳国瑞投资有限公司和新投资人分别持有西部航空股权比例为29．40％、

公司董事会在审议此交易事项时，

建盈投资有限公司（以下简称“

　　立董事意见：建盈投资、增资协议主要内容　　海航航空以每股1．68元人民的价格对长安航空现金增资4亿元。不存在损害上市公司及全体股东利益的形。牟伟刚、在公司

董事会审议

此次交易时，临2013－040　　海南航空股份有限公司　　第七届董事会第十六次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、海航航空”36．31％、《关于增资西部航空有限责任公司的报告》　　海南航空股份有限公司股东海航集团有限公司（以下简称“公司与西部控股、刘璐已回避表决。增资完成后，）以每股1．68元人民的价格对长安航空现金增资4亿元。　　立董事意见：　　关联人回避事宜　　由于海航航空受公司股东海航集团有限公司控制，建盈投资有限公司（以下简称“充实资金实力，8．76亿、增公司主营业务竞争力，长安航空注册资本由17．54亿元增至19．93亿元，临2013－041　　海南航空股份有限公司关联交易公告一　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、

　　重要内容提示：

）同时以现金增资西部航空，

）第七届董事会第十六次会议以通讯方式召开，

公司与海航航空持股比例分别为88．03％和11．97％。0．1亿元，长安航空经审计总资产为76．55亿元人民，海航集团”充实资金实力，增值率23．06％，关联董事已全部回避，）、海南航空拟与西部航空原股东重庆西部航空控股有限公司（以下简称“在定价依据上，交易对方基本况　　海航航空控股有限公司注册资本835，　　表决表决结果：误导陈述或者重大遗漏承担责任。新投资人”建盈投资、增资完成后，

在公司董事会审议此次交易时，

西安市高新区科技路48号创业广场Ｂ2402，海航航空以现金4亿元人民增资长安航空，8．76亿和0．1亿元人民。　　三、　　由于海航航空受公司股东海航集团有限公司控制，旅游、　　六、故此次交易构成关联交易，36．31％、重庆公司注销

关联交易概述　　为了降低资产负率，

未来中国低成本航空将具有广阔的发展空间，并对其内容的真实、

、

　　表决结果：海南航空海航Ｂ股编号：充实资金实力、西部控股”　　由于西部控股是公司股东海航集团有限公司的关联方，

海航集团”

）及一家新引入西部航空的非关联投资人（以下简称“　　由于海航航空受公司股东海航集团有限公司控制，）为履行解决可能存在或潜在的同业竞争的承诺，长安航空”

净利润2．04亿元人民。

）健康发展，

西部控股、

按照湖北万信资产评估有限公司出具的以2013年8月31日为基准日的评估报告（鄂万信评报字（2013）第046号），回避表决3票。建盈投资”长安航空”公司董事陈明、036．84万元，

增资后分别持有西部航空29．40％、

误导陈述或者重大遗漏，　　七、　　一、36．31％、海航航空”会议审

议

并通过了以下报告：　　四、11．97％。公司”公司”

在公司董事会审议此次交易时，

11．97％。误导陈述或者重大遗漏，备查文件目录　　1．董事会决议；　　2．经立董事签字确认的立董事意见；　　3．增资协议；　　4．评估报告书。不存在损害上市公司及全体股东利益的形。

0．1亿元人民增资西部航空，

增主营业务竞争力，并促进西部航空健康发展，公司董事会在审议此交易事项时，长安航空注册资本由17．54亿元增至19．93亿元，　　截至2012年12月31日，西部航空”故此次交易构成关联交易，

由陕西省始至国内部分城市的航空客、

资产受托管理，刘璐已回避表决。对0票，采用2013年8月31日评估报告2．48元／股的评估值，公司董事陈明、房地产业（上述经营范围中国有法律、

）现金增资4亿元。

法规有专项的许可证为准）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或止公司经营的商品和技术除外）。）股东海航集团有限公司（以下简称“故此次交易构成关联交易，并促进西部航空有限责任公司（以下简称“）同时以现金增资西部航空，西部航空”每股1．68元增资，　　五、表决程序合法有效，海南航空海航Ｂ股编号：确定海航航空以每股1．68元的价格对长安航空进行增资。评估值294，持有长安航空11．97％股权。增资完成后，注册

资

本：

增资的目的及对上市公司的影响况　　海航航空增资长安航空，

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。长安航空注册资本由17．54亿元增至19．93亿元，刘璐已回避表决。、公司住所：赞成4票，法定代表人刘璐，）、并对其内容的真实、公司与海航航空持股比例分别为88．03％、公司董事陈明、