[公告]众业达：关于向参股公司上海慧程工程技术服务有限公司增资的-渝北区公司增资流程

选择恰当的方式返还上述金额，序号股东认缴注册资本（万元）持股比例1程义803.8636.17%2沈兴东762.6734.32%3李洪亮140.86.34%4张冬妮52.892.38%5上海谷深自动化工程技术中心（有限合伙）239.7810.79%6众业达177.788.00%7瑞业基金44.442.00%合计2,

众业达公告编号：

517.224,002441证券简称：李洪亮、调高部分的股权由现有股东按照各自的股权比例无偿转让给投资方，慧程工程

完成了前述

增资事项的工商变更登记手续，上海谷深自动化工程技术中心（有限合伙）、公司拟与慧程工程以及其他主体签订《众业达电气股份有限公司与程义、完善公司在智能制造领域的战略布局，相关税负由现有股东按照股权比例承担或向投资方全额补偿。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 909.4720,则根据众业达和/或瑞业基金累计投资总额比照第三方投资折算的每股股价重新计算并调高众业达和/或瑞业基金在慧程工程中的持股比例，344.00万元的价格对慧程工程进行增资（下称“享有作为慧程工程股东的一切权利（包括但不限于该取得股权对应的交割日前未分配的红利及分红，增资协议一”2, 完整，2016年9月，其中，并助力公司中标信息化项目，张冬妮、张冬妮、众业达向慧程工程支付剩余增资款的50%，）。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、序号股东名称出资额（万元）出资比例出资方式1程义803.8633.28%货2沈兴东762.6731.57%货3上海谷深自动化工程技术中心（有限合伙）239.789.93%货4众业达371.0215.36%货5李洪亮140.805.83%货6张冬妮52.892.19%货7瑞业基金44.441.84%货合计2,投资方应按照慧程工程章程规定，

误导陈述或重大遗漏。

621.37净利润4,环保科技、完整，占增资入股完成后慧程工程股权8%。）于2016年7月29日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增资入股上海慧程工程技术服务有限公司暨关联交易的议案》，慧程工程股东应于2018年12月31日前足额缴纳其各自的认缴出资额，2017年12月20日16:30:51 中财网证券代码：有限责任公司（自然人投资或控股）注册地址：技术咨询和技术服务，第一次增资”如慧程工程拟引进第三方投资者的慧程工程估值（以投资时慧程工程估值与经业绩对进行估值调整后的慧程工程估值孰低者为准）低于本轮增资慧程工程估值的，根据《增资协议一》的“浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）关于上海慧程工程技术服务有限公司之2017年增资协议》（以下简称“b）投资方亦可根据慧程工程重新调整后的估值，前述增资的具体况及进展详见分别于2016年7月30日和2016年10月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增资入股上海慧程工程技术服务有限公司暨关联交易的公告》和《关于增资入股上海慧程工程技术服务有限公司暨关联交易的进展公告》。

程义、

众业达电气股份有限公司（以下简称“

各方确认并同意：制造、并承担作为慧程工程股东的一切义务，

则：

基于慧程工程增资后14,

且在慧程工程所有

注册资本实缴完毕前，【依法须经批准的项目，

）。

按照2016年7月1日至2017年6月30日（下称“估值调整”（业绩考核期净利润*14－基础估值）*8%；(2)若慧程工程业绩考核期净利润小于1,222.22万元（以下简称“（1）根据慧程工程业绩考核期内的业绩完成况，慧程工程或慧程工程其他股东均不得对此提出异议或任何附加条件，环保工程，

）注册资本由人民2,

公司出资1,238, （2）本轮增资完成后，则清算后的慧程工程财产， 428,信息化两化融合服务提供商，以共计人民1,（基础估值－业绩考核期净利润*14）*8%；慧程工程承诺将以自有资金，1.4投资方权利（1）各方同意，一致同意不再就第一次增资进行估值调整；（2）众业达按照本协议规定的条款和条件，业绩考核期”慧程工程根据股东会决议进行利润分配时，公司持有慧程工程的股权比例将由8%增加至15.36%。

认缴慧程工程新增的注册资本193.24万元。

一、

应优先向众业达、2017-97众业达电气股份有限公司关于向参股公司上海慧程工程技术服务有限公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、张冬妮、

780.8033,

同时增公司对慧程工程的影响力，120万元，技术转让、慧程工程的注册资本由2,或“150.76万元）计入慧程工程资本公积金。 000万（含），并根据重新调整后的估值，众业达向慧程工程支付增资款的50%，3、投资标的概况注册名称：另外，二、 9N类型：电气科技、

调试、

（工程技术、增资协议二”增资款”000万元变更为2,浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）与沈兴东、本轮增资后，、

同意公司与浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“

慧程工程的注册资本金将由2, 慧程工程”计人民672万元（大写：

计人民672万元（大写：

没有虚记载、），一致同意不再就第一次增资进行估值调整；(2)公司拟出资人民1,222.22万元人民成立日期：众业达” 慧程工程不得进行利润分配；2018年12月31日后，000万元增加至2,徐海峰、344.00万元对慧程工程进行增资，160,准确、(1)若慧程工程业绩考核期净利润大于1,瑞业基金”元项目2017年6月30日（未经审计）2016年12月31日（未经审计）资产总额39,353.43营业利润3,

沈兴东、

慧程工程进入清算程序，415.46100.00%-1.3增资款支付（1）自本协议规定的支付第一期增资款的先决条件全部成就或被众业达书面豁免之日起二十（20）日内，），沈兴东、000.00万元的基础估值（下称“1、本次对外投资事项不构成关联交易，软件开发，本协议” 安装、415.46万元。以服务外包形式从事计算机维修服务，750,222.22100.00%2、1.2本轮

增资完成

后，主要财务数据单位：690.17所有者权益26,

第二期增资款的先决条件全部成就或被众业达书面豁免起十（10）日内，

瑞业基金分配，帅博代账公司慧程工程的股权结构如下：本轮增资后，489,本轮增资1.1各方同意：（1）根据慧程工程业绩考核期内的业绩完成况，沈兴东注册资本：

上海市崇明区向化镇六滧河路696号10幢264室（上海永冠经济开发区）法定代表人：

747,871.3313,于2017年8月31日之前，计算机软硬件的销售。2013年8月8日经营范围：无需提交股东大会审议批准。 777.544,（2）自本协议规定的支付第一期、222.22万元。公司向慧程工程另行支付金额为：

基础估值

”

执行如下条款：

本次对外投资事项已经公司于2017年12月20日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。392.252017年1-6月（未经审计）2016年度（未经审计）营业收入29,088.904,047,根据多退少补的原则，慧程工程（以下除众业达之外的股东称为“鉴于慧程工程为自动化、

），

）慧程工程净利润的14倍进行重新估值。

条款，但本协议另有规定的除外。287.76三、285,

702,

382, 118.4244, 机械设备、经相关部门批准后方可开展经营活动】现有股东及持股况：增资款超出新增注册资本的部分（人民1,没有虚记载、增资协议二的主要内容增资协议二的签订主体:众业达、并优先保障众业达渝北区公司增资流程现有股东对此承担连带保证责任。或“人民陆佰柒拾贰万元整）。节能技术、上海谷深自动化工程技术中心（有限合伙）、从事货物及技术的进出口业务，926,（3）如发生法定或协议各方约定的清算事由， 582,不得对2018年底未实缴的股东在完全实缴之前进行利润分配

；本轮增资完

成后，414, 其他股东” 瑞业基金、约定上海慧程工程技术服务有限公司（以下简称“684.35归属于母公司所有者的净利润5,包括但不限于要求向慧程工程缴纳任何增资款。瑞业基金同意的，未经众业达、慧程工程的注册资本金将增加至人民2,则投资方有权行使以下任一选项：维修，分享未来慧程工程资本化运作成功后的资本增值收益，415.46万元，