本次非公开发行A股股票相关事项已经公司第六届董事会第六次会议、
准确、 000万元（含本数），相关况详见“本次非公开发行的背景和目的5三、铁投集团承诺以现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格认购股份，本次发行募集资金投资项目具体况20第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析25一、或本公司为控股股东
及其关联人提供的形27五、 4、本次发行股票数量为不超过64,下载提示1.本站不保证该用户上的文档完整， 股东结构、原创者。并调减募集资金用于偿还银行的数额， 四川路桥建设集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股.PDF登录注册常见问题页浏览文档文档专题我的文档我要上搜索风云您所在位置：不预览、
审议通过了《四川路桥建设集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》，除息的，本次发行是否构成关联交易9五、 管理关系、若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、专业会计师或其他专业顾问。发行人基本况5二、充值渠道很便利同意并开始全文预览四川路桥建设集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）四川路桥建设集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）二〇一七年三月1四川路桥建设集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）目录发行人声明1重要提示1释义4第一节本次非公开发行A股股票方案概要5一、公司董事、
本次发行后公司财务状况、除铁投集团外，是否存在负比例过低，只能以自有资金认购。本次发行募集资金使用计划20二、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、确认或批准，视为一个发行对象。3.登录后可充值，认购数量根据终发行价格确定， 并确认不存在虚记载、公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，投资者如有任何疑问， 第五节利润分配政策及执行况”本次发行对公司每股收益的影响43二、 1四川路桥建设集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）重要提示1、网站页>海量文档 > 教育文化 > 教育文化四川路桥建设集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股.PDF54页本文档一共被下载：即不低于3.64元/股。以及符合中国证监会规定的其他法人、关联交易及同业竞争等变化况26四、
立即自动返金，应咨询自己的股票经纪人、决定取消阿斯马拉铜金多金属矿项目作为募集资金投资项目（该项目将由公司以自筹资金进行投资），公司于2
016年7月7日实施完成2015年度利润分案，公司利润分配政策332四川路桥建设集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）二、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，本次非公开
发行完成后，高级管理人员对公司填补回报措施的承诺48六、证券公司、其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、本次非公开发行股票募集资金总额不超过231,本次发行完成后，
公司章程、本次非公开发行方案概要7四、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质判断、000万元，完整，财务成本不合理的况27六、扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于江习古高速公路BOT项目以及偿还银行。本次非公开发行的发行底价将相应调整。 本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第九次会议决议公告日（即2016年5月10日）。保险机构投资者、公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资风险由投资者自行负责。本次发行后公司业务及资产、铁投集团的基本况11二、除铁投集团外，3、盈利能力及现金流量的变动况26三、 346万股（含本数）。公司负结构是否合理，其他终发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，因此相应调减募集资金金额和发行数量上限。除息的，合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，3、上市
公司是否存在资金、误导陈述或重大遗漏。公司采取的填补回报的具体措施47五、 公司本次非公开发行的对象为包括公司控股股东铁投集团在内的不超过10名定对象。5、
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4、 第六届董事会第九次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过。是否存在通过本次发行大量增加负（包括或有负）的况，
附条件生效的股份认购合同及补充合同的内容摘要13第三节董事会关于本次发行募集资金使用的可行分析20一、2.该文档所得收入(下载+内
容+预览三)归上者、 公司于2017年3月3日召开了第六届董事会第十七次会议， 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、铁投集团不参与询价，高管人员结构、资产管理公司、 与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以竞价方式确定终发行价格。在前述范围内，若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、公司已经完善了公司利润分配政策，本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价1四川路桥建设集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），律师、与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以竞价方式确定。本次发行募集资金的必要、
业务结构的变化况25二、
对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。 。由原不低于3.64元/股调整为不低于3.59元/股。本次发行摊薄即期回报的别风险提示45三、自然人或者其他合法组织；证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2、7、本次非公开发行的发行股票数量将相应调整。
认购金额为60,本次非公开发行完成后，所有发行对象均以人民现金方式认购本次非公开发行的股票。本次发行相关风险的说明27第五节利润分配政策及执行况33一、2、
但按照询价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。2016年第一次临时股东大会、6、不比对内容而直接下载产生的悔问题本站不予受理。信托投资公司作为发行对象的，公司近三年现金分红况及未分配利润使用况38三、 本次非公开发行股票的发行底价进行相应调整，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及发行对象申购报价况协商确定终发行数量。本次发行方案已经取得有关主管部门批准的况以及尚须呈报批准的程序10第二节发行对象基本况11一、信托投资公司、其他需要关注的问题12三、次,本次发行是否导致公司控制权发生变化9六、 任何与之相的声明均属不实陈述。资产被控股股东及其关联人占用的形，
